Jornada Cumplimiento en Andalucía: una tarea de todos

La sede de Caja Rural del Sur (Plaza de la Magdalena, Sevilla) acogerá el próximo lunes 24 de abril la jornada “Cumplimiento en Andalucía: una tarea de todos”, organizada por la Asociación Nacional Cumplen, con el objetivo de analizar los aspectos prácticos y la problemática que nos encontramos en la implantación del Sistema de Cumplimiento[…]

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El PP imputado también como persona jurídica por blanqueo

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ofrecerá a Rita Barbera, ex alcaldesa de Valencia, y a Miguel Domínguez, ex concejal , la posibilidad de declarar voluntariamente para el  “Caso Imelsa” por un delito de blanqueo de capitales. Tras esta invitación el Juzgado de instruccón decidirá si eleva la causa al Tribunal Supremo,[…]

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Valoración de la eficacia de los Planes de Compliance

La Fiscalía General del Estado ha publicado la ” Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015″. Con este documento se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los PLANES DE COMPLIANCE en las empresas que tras la[…]